Контакт-центр 0 800-501-513, короткий моб. номер 470 (call-back)

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

/
Дата25.03.2016

про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 102, м. Київ, 03150.

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»повідомляє Вас, що 26 квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування»відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 26 квітня  2016 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 20.04.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год., 20.04.2016 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), буд. 102 (зала засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Голова Правління Анна Проскуріна або уповноважена нею інша особа.

26 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):

1)      Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерівПрАТ «ХДІ страхування»та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2)      Обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

3)      Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».

4)      Звіт Правління ПрАТ «ХДІ страхування» про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ХДІ страхування» у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

5)      Звіт Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування» про її діяльність у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

6)      Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХДІ страхування» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

7)      Затвердження річного звіту ПрАТ «ХДІ страхування», річних результатів діяльності, річного балансу ПрАТ «ХДІ страхування» за 2015 рік.

8)      Прийняття рішення про зміну адреси ПрАТ «ХДІ страхування».

9)      Затвердження Статуту  Товариства в новій редакції.

10)  Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ХДІ страхування» за 2015 рік.

11)  Про схвалення рішень Наглядової ради ПрАТ «ХДІ страхування».

12)  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством впродовж 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХДІ страхування» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2015 р. 2014 р.
Усього активів 240543 268017
Основні засоби 39230 40549
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 670 280
Сумарна дебіторська заборгованість 21344 25666
Грошові кошти та їх еквіваленти 146717 172787
Нерозподілений прибуток -77617 -83158
Власний капітал 108320 100810
Статутний капітал 71000 71000
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 64112 111798
Чистий прибуток (збиток) 8563 4859
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7100000000 7100000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 158 163

Телефон для довідок: (044) 247-44-77                               ПрАТ «ХДІ страхування»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25.03.2016р. у щоденному офіційному виданні «Бюлетень Цінні папери України» № 54(4342)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова Правління                                                                                Анна Проскуріна


Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.